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Los desórdenes genéticos hereditarios de Nelson Brady

Estafas 1 de junio de 2010 Tiempo estimado de lectura: 1,44 minutos.

Nelson Brady

Howard Nelson Brady (en la foto) ha presentado su defensa (20 páginas) ante la demanda interpuesta por SnapNames y su empresa matriz Oversee.net referente a las pujas fraudulentas.

Brady admite algunas de las alegaciones de Oversee, pero afirma que actuó solo y que ningún otro empleado conocía su modus operandi.

Reconoce que usó el usuario fraudulento Hank Alvarez para subir las pujas y que se reembolsaba dinero cuando ganaba las subastas. Brady dice que estaba dispuesto a devolver este dinero (175.000$) antes incluso de que fuera demandado.

Sin embargo dice que el objetivo primario de utilizar la cuenta de Halvarez era conseguir dominios para él, no aumentar los ingresos de SnapNames.

El objetivo era conseguir dinero para pagar cuidados médicos para él mismo en un futuro:

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Oversee demanda a Nelson Brady por 33 millones de dólares

Estafas 10 de mayo de 2010 Tiempo estimado de lectura: 2,00 minutos.

Nelson Brady

Nelson Brady (en la foto) es el único responsable, que se sepa, de las pujas fraudulentas bajo el nombre de Halvarez (único usuario fraudulento que se sepa) durante 4 años.

Siendo uno de los dos Vicepresidentes de SnapNames (el otro era Mason Cole) fue despedido a finales de Octubre de 2009. La propia empresa SnapNames descubrió el fraude en Octubre de 2009 y lo hizo público mediante el envío de una carta a sus clientes el 4 de Noviembre de 2009.

Domisfera publicó un extenso artículo sobre el tema, auténtico terremoto en la industria de los dominios.

Ahora SnapNames y su empresa matriz Oversee.net han demandado a Nelson Brady, pidiendo 33 millones de dólares (desglosados en diferentes categorías, páginas 9-18):

Oversee demanda millones de dólares en daños a Brady por el daño causado a Oversee y SnapNames. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero puede compensar el daño que Brady ha causado a estas dos empresas en cuanto a su reputación en el mercado secundario de dominios.

La demanda ha sido interpuesta en los Tribunales federales de Oregón y publicada (18 páginas) por Andrew Alleman de Domain Name Wire:

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ESPANATRADEMARKS.info: Nueva remesa de cartas estafa

Estafas 5 de marzo de 2010 Tiempo estimado de lectura: 1,33 minutos.

Apenas han pasado 20 días de la última remesa de cartas y ahora vuelven a mandar otra remesa (ESPANATRADEMARKS.info, empresa ubicada en Portugal DATABRAND). Se trata de la vieja estafa de las marcas registradas, cuyo modus operandi es muy similar a la de los dominios recientemente publicada. Utilizando datos públicos, ya sea del whois o del registro de marcas, se envían cartas que intentan crear confusión, aunque una lectura atenta no deje lugar a dudas para no salirse de los bordes legales en los que operan estas empresas.

Si recibes un sobre como este, puedes ahorrarte el abrirlo y puedes tirarlo directamente a la basura (Contenedor azul para papel y cartón):

Sobre de la carta-estafa

La nueva hornada de cartas tiene estos cambios sobre la anterior:

1) Han rebajado sustanciancialmente la cantidad pedida. Ya no son 795€ ni cosas parecidas. Se han debido dar cuenta de la crisis económica (quizás por el descenso gente que picó en la anterior remesa) y ahora se conforman con 375€. Y encima el servicio de nula utilidad (publicación de tu marca en Internet) que ofrecían ahora es por tres años, y no dos. 

2) Han puesto su logotipo en el sobre y a todo color. Para crear un poco de confusión le han puesto el escudo de la casa Real española en la cara que han pintado con los colores de la bandera española.

3) Han cambiado de Banco, ya no es la CAM, ahora es el Banco Popular. Han eliminado el nombre del beneficiario en la orden de ingreso.

4) Ahora ponen en la esquina superior izquierda "OFERTA DE CONTRATO".

Las cartas son como esta:

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Vuelve la estafa de las marcas registradas

Estafas 15 de febrero de 2010 Tiempo estimado de lectura: 3,04 minutos.

Si recibes un sobre como este, puedes ahorrarte el abrirlo y puedes tirarlo directamente a la basura (Contenedor azul para papel y cartón):

Sobre de la carta-estafa

Se trata de la vieja estafa de las marcas registradas, cuyo modus operandi es muy similar a la de los dominios recientemente publicada. Utilizando datos públicos, ya sea del whois o del registro de marcas, se envían cartas que intentan crear confusión, aunque una lectura atenta no deje lugar a dudas para no salirse de los bordes legales en los que operan estas empresas. La última hornada de cartas son como esta:

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Directorio de Internet España 2010 es una estafa

Estafas 3 de febrero de 2010 Tiempo estimado de lectura: 1,19 minutos.

Ante la mala situación económica que atraviesa España, los hay que se aprovechan para estafar a empresas de todo tipo. Tal es el caso de Directorio de Internet España 2010. La vieja estafa viene de nuevo de la mano del estafador que lleva por nombre Uwe Evers con la empresa  TVV Tele Verzeichnis Verlag GmbH

La estafa consite en que te ofrecen añadir tu empresa en el directorio www.directorio-internet-espana.es y cobrarte 969 euros al año. El valor añadido que ofrece la inclusión de tu empresa en www.directorio-internet-espana.es es nulo. No sirve para nada, pues se trata de una web cualquiera sin valor añadido ni posicionamiento reconocido. A esto se suma el precio más que abusivo de lo ofrecido.

El problema viene cuando firmas y les mandas de vuelta la carta, pues asumes las condiciones que te imponen:

– Pagarás 969 euros durante 3 años. Dicho servicio se ampliará un año más a no ser que avises  con tres meses de antelación a la expiración del mismo.

– En caso de juicio se aplica el derecho alemán y éste tendrá lugar en Alemania (donde ellos tienen todo bien controlado y atado para ganarte el juicio).

Si te niegas a pagar por este servicio una vez que has firmado, no dudes en que te amenazarán con emprender acciones legales como ya les ha ocurrido a otras empresas españolas. 

La carta modelo de estafa es esta (hacer click con el ratón para aumentar tamaño):

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Halvarez: SnapNames modifica su acuerdo de aceptación de la compensación

Estafas | Parking y subastas 20 de noviembre de 2009 Tiempo estimado de lectura: 4,16 minutos.

Después de muchas discusiones y críticas durante la semana pasada (o simplemente porque se dieron cuenta que poca gente estaba dispuesto a firmarlo), SnapNames anunció el 19 de Noviembre de 2009 una revisión del Acuerdo de Aceptación de la compensación. Este acuerdo eximía a Oversee/SnapNames de cualquier responsabilidad por cualquier actividad relacionada o no con el pujador fraudulento Halvarez:

Relating to the auctions for and acquisition of the Domains, including without limitation, any Claims relating in whole or in part to the bidding activity of the SnapNames user associated with the user name Halvarez”

La objeción era simple, si la compensación se daba por la actividad de Halvarez, el Acuerdo debería estar limitado a la actividad de Halvarez.

La modificación no exime a SnapNames de cualquier actividad fraudulenta (por ejemplo, descubrimiento de otros usuarios fraudulentos) que pudiera haber tenido lugar no relacionada con el usuario Halvarez.

Este nuevo acuerdo, como el anterior, exime a Oversee/SnapNames de responsabilidades si Halvarez no quedó segundo en la subastaTampoco tiene en cuenta aquellas subastas donde Halvarez ganó, y que hubiera ganado otro usuario.

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Halvarez: fraude en SnapNames

Estafas | Parking y subastas 16 de noviembre de 2009 Tiempo estimado de lectura: 21,10 minutos.

Nelson Brady (foto) fue despedido a finales de Octubre de 2009. Era uno de los dos vicepresidentes de SnapNames, junto con Mason Cole.

SnapNames le ha acusado de amañar sus subastas bajo el nombre de Halvarez durante 4 años. La propia empresa SnapNames descubrió el fraude en Octubre de 2009 y lo hizo público mediante el envío de una carta a sus clientes el 4 de Noviembre de 2009:

Recientemente SnapNames descubrió que un empleado habia creado una cuenta en SnapNames bajo un nombre falso, y con esta cuenta había pujado en las subastas de SnapNames. Esto constituye una clara violación de nuestra política interna y no ha sido aprobado por la empresa. Sentimos profundamente el impacto que ha tenido esta conducta en nuestros clientes. 

Extensión del impacto

Esta conducta ha afectado a un pequeño porcentaje de las subastas de SnapNames:

* Las pujas han afectado aproximadamente a un 5% del total de las subastas de SnapNames desde 2005, la mayor parte de ellas entre 2005 y 2007.

* El incremento de ingresos procedente de ese esquema fraudulento de pujas representa aproximadamente un 1% de los ingresos por subastas de SnapNames desde 2005.

Independientemente del alcance, SnapNames se toma con extrema seriedad este asunto. Cuando fue descubierto, la empresa cerró inmeditamente la cuenta y comenzó una exhaustiva investigación. El empleado ha sido despedido.

SnapNames descubrió que en un número limitado de ocasiones, cuando el empleado ganaba una subasta, se las arreglaba para, secretamente, transferir fondos de SnapNames a su cuenta para cubrir un porcentaje del monto total de la puja ganadora.

Solución para los clientes afectados

Aunque en algunas ocasiones ganaba la subasta, en muchos casos su puja provocaba que el ganador de la subasta tuviera que pagar más de lo que hubiera pagado si el empleado no hubiera participado en la subasta.

SnapNames ni aprueba esta conducta ni quiere que beneficiarse de la misma. En consecuencia hemos decidido que en cada subasta donde el empleado haya pujado y como resultado de esa puja el ganador de la subasta haya pagado un sobreprecio, se le compensará pagándole esa diferencia con un 5.22 de intereses (la máxima tasa federal de interés durante el periodo afectado). La compensación estará disponible en metálico o en créditos para la plataforma de SnapNames, a elección del interesado. 

SnapNames se ha movido rápidamente para enfrentarse con esta situación. La  empresa ofrecerá esta compensación a través de Rust Consulting, una tercera parte independiente. 

Su negocio y las relaciones que tiene Usted con nosotros son importantes para nosotros y podemos confirmarle que hemos tomado todas las medidas necesarias para asegurar la integridad de la plataforma y hemos reforzado los controles y procedimientos para evitar que este caso se repita:

* Aumento de la mointorización de pujas para comportamientos sospechosos.
* Controles adicionales de las transacciones financieras.
* Políticas específicas de registro de dominios para empleados.

Si tiene alguna cuestión puede revisar las FAQ aquí o contactar con el equipo de soporte de SnapNames: 

Email: support (arroba) snapnames.com

Teléfono: +1 (866) 690-6279 (Estados Unidos), +1 (503) 241-8547 (fuera de Estados Unidos) 

SnapNames, y todos dentro de Oversee, estamos profundamente decepcionados con este incidente. Desde su fundación en el año 2000, SnapNames ha estado comprometida con los principios de juego limpio y confianza; la empresa quiere asegurar a sus clientes – a través de palabras y acciones- que permanece fiel a esos principios. 

Gracias de nuevo por su confianza en SnapNames.

Jeff Kupietzky
Presidente y CEO    

Craig Snyder
General Manager
SnapNames.com
1600 SW 4th Avenue, Suite 400
Portland, OR 97201

SnapNames, como cuenta Rick Schwartz, había coordinado la operación de revelación del fraude. Le llegó un email de un ejecutivo de SnapNames que se había olvidado eliminar el siguiente texto de dicho email (negritas y link por Domisfera):

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Vuelve la estafa de la valoración de dominios

Estafas 4 de septiembre de 2009 Tiempo estimado de lectura: 1,18 minutos.

Si recibes un email parecido a este (el contenido cambia y evoluciona según las habilidades de ingeniería social del emisor) , no lo dudes, te están intentando estafar:

    from Mark Allen markallen38@gmail.com
    date Wed, Sep 2, 2009 at 5:42 AM
    subject Offer for your domain (domainname.com)

    We are interested to buy your domain name (domainname.com) and offer to buy it from you for 70% of the appraised market value.

    As of now we accept appraisals from either one of the following leading appraisal companies:

    macez.com
    sedo.com

    If you already have an appraisal please forward it to us.

    As soon as we have received your appraisal we will send you our payment (we use paypal for amounts less than $2,000 and escrow.com for amounts above $2,000) as well as further instructions on how to complete the transfer of the domain name.

    We appreciate your business,

    Yours truly,

    Mark Allen

La estafa de la valoración de dominios funciona así: Alguien te manda un email interesándose en comprarte un dominio. Cuando tú contestas, él requiere una tasación del dominio para verificar el valor. El estafador o bien es dueño de la empresa tasadora de dominios a la que dirige o bien obtiene dinero de ella a través de su programa de afiliados.

Este último ejemplo lo han recibido, entre otros varios miembros de Demene y Andrew Allemann. En el 2005 bastante gente fue víctima de esta estafa, que se suele repetir periódicamente. ¿Alguien verdaderamente interesado en comprar un dominio mandaría un correo como este, asociado en la mente de muchos a la palabra estafa?

Parásito de la publicidad, estafador y millonario

.fr (Francia) | Estafas 20 de octubre de 2008 Tiempo estimado de lectura: 0,44 minutos.

Así calificaba el Daily Mirror a Meinolf Lüdenbach (en la foto) en un artículo en prensa escrita  y online el 26 de enero de 2006.

Más de 11 millones de cartas-trampa enviadas

Ahora vuelve a ser noticia en Francia. El Registro de los dominios .fr AFNIC ha publicado una noticia en la que decía que durante varios meses ha estado recibiendo quejas de personas que habían recibido cartas del "Registre de l’Internet Français" ofreciendo un servicio enmascarado y no solicitado por un precio que oscilaba entre los 800 y 1.000€. Aparte de confirmar que no tienen ninguna relación con Deutscher Adressdienst GMBH hacen una referencia al interesante dossier que elaboraron en 2006 sobre este tipo de estafas.

Domisfera se alegra de que su artículo que analizaba qué elementos de la carta se prestaban a confusión y qué pasaba si se enviaba firmada sea uno de los más leidos. A continuación están los modelos de cartas correspondientes a esta nueva remesa:

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Condenada a 22 meses de cárcel y a pagar $923.641 por fraude con dominios

Estafas 25 de julio de 2008 Tiempo estimado de lectura: 2,40 minutos.

Carolyn M.Gudmunson (Washington, 46 años), fue acusada el día 6 de diciembre de 2007 por un gran jurado de Seattle de 11 cargos de fraude electrónico y 7 de fraude postal.

Carolyn trabajó en Microsoft desde 1987 hasta 2004, año en el que dimitió. Como gestora en su división MSN, elaboró un esquema mediante el cual se emitían facturas fraudulentas relativas al registro y mantenimiento de los dominios de Microsoft y Expedia. Estas empresas le reembolsaban unos gastos en los que ella no había incurrido.

Gudmunson llegó a ganar más de 1.000.000$ con este fraude, que ya explicaba Domisfera con más detalle el año pasado. El viernes de la semana pasada fue finalmente condenada a 22 meses de cárcel más tres de libertad condicional y al pago de $923.641.

22 meses a la sombra y tres meses más de libertad condicional

Y no ha salido muy mal parada, ya que se enfrentaba a cargos de hasta 20 años (240 meses) de prisión, aunque finalmente el fiscal, Jeffrey C. Sullivanpedía sólo 27 meses de cárcel, 3 años de libertad condicional y la sanción económica que al final se le ha impuesto:

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