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Estafas

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La estafa de la valoración de dominios

Estafas 16 de marzo de 2008 Tiempo estimado de lectura: 3,21 minutos.

Según Domain Name Wire una vieja estafa del mundo de los dominios ha vuelto a aparecer en los últimos días.

La estafa de la valoración de dominios funciona así: Alguien te manda un email interesándose en comprarte un dominio. Cuando tú contestas, él requiere una tasación del dominio para verificar el valor. El estafador o bien es dueño de la empresa tasadora de dominios a la que dirige o bien obtiene dinero de ella a través de su programa de afiliados.

Allá por el 2005 bastante gente fue víctima de esta estafa, aunque no hubo muchas quejas durante un tiempo. Ahora la última tanda de emails-estafa son enviados firmado por un tal Andreas Winski o Ronald Winski y utiliza varios nombre de empresa como TNG Technologies o PHR Systems.

Aquí hay un par de ejemplos de los emails que han enviado:

Email 1
Hello,

I’m checking sites with domains for sale from time to time. By my opinion, (mydomain).com can generate income. What is your price?

We are working on software market. Reselling gives us a good income opportunity but it does not have relation to  our main business.

Looking forward to do business with you.

Regards,
Ronald Winski
Vice President
PHR Systems

Email 2
Hello,

Please reply me with your asking price for #####.net. I’m browsing periodically domain auctions and your domain has good potential (in my humble opinion).

We are working on software market. Reselling gives us a new income opportunity.

Looking forward to do business with you.

Regards,
Andreas Winski

Vice President
TNG Technologies

A continuación hay un ejemplo de una conversación vía mail con este tipo de estafadores:

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Estafa usando datos públicos del registro de marcas

Estafas 22 de diciembre de 2007 Tiempo estimado de lectura: 3,29 minutos.

Normalmente, por estas fechas se suelen enviar las cartas a los Reyes Magos, Santa Claus o Papá Noel. Sin embargo el Instituto Europeo de Economía y Comercio manda miles de cartas durante todo el año solicitando 567,31€ a los receptores de la carta por publicar su marca registrada en un Indice Premium privado y recibir un máximo de 3 DVDs al año con dicho registro. Es el mismo tipo de estafa que la que se hace usando los datos del whois.

Sobre

Los detalles están sumamente bien cuidados:

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Acusada de defraudar más de 1.000.000$ con dominios

Estafas 8 de diciembre de 2007 Tiempo estimado de lectura: 1,37 minutos.

Carolyn M.Gudmunson (Washington, 44 años), fue acusada el día 6 de diciembre de 2007 por un gran jurado de Seattle de 11 cargos de fraude electrónico y 7 de fraude postal.

Carolyn trabajó en Microsoft desde 1987 hasta 2004, año en el que dimitió. Como gestora en su división MSN, elaboró un esquema mediante el cual se emitían facturas fraudulentas relativas al registro y mantenimiento de los dominios de Microsoft y Expedia. Estas empresas le reembolsaban unos gastos en los que ella no había incurrido. Gudmunson, que llegó a ganar más de 1.000.000$ operando así, fue detenida esa misma noche y pasó a disposición judicial en el Tribunal Federal de Seattle. El fraude postal y electrónico están castigados con una pena de hasta 20 años de prisión y 250.000$ de multa.

Según el acta de acusación, Gudmunson en el periodo comprendido entre 2000 y 2004 fue responsable del registro, transferencia, renovación, adquisición y retirada de dominios los dominios de Expedia y Microsoft. Durante el ejercicio de este trabajo defraudó a Microsoft de tres maneras:

1) Carolyn estaba autorizada a que usara su tarjeta de crédito personal para registrar, renovar o comprar dominios para Microsoft y, a continuación, presentar las solicitudes de reembolso a Microsoft. Ella alteró los recibos de la tarjeta de crédito, presentando cargos más altos que los que había pagado realmente.

2) Presentó facturas a Expedia por el registro de dominios que ella no había tenido que pagar.

3) Utilizó una empresa exterior que presta asistencia en la negociación de compra de dominios. Le dijo a una persona esa empresa que un individuo (ficticio) había comprado dominios a su nombre para Microsoft y que ella necesitaba que le enviara un cheque a su nombre para reembolsarle los gastos a esa persona. Ella depositaba esos cheques en una cuenta bancaria que controlaba.

El caso está siendo investigado por el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y procesado por el Asistente Fiscal de los Estados Unidos Kate Crisham.

El abogado de la acusada, Jim Frush, dijo que su defendida se declarará No culpable

(Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Washington, Seattlepi)

Nueva remesa de cartas de estafa dirigida a dominios .es

.es (España) | Estafas 21 de noviembre de 2007 Tiempo estimado de lectura: 0,24 minutos.

El desgraciado y estafador de Meinolf Lüdenbach vuelve a la carga contra los dominios .es
Hace ya unos meses, Domisfera publicaba sobre este tema de estafa en dominios .es
Las empresas de este parásito de la Red están volviendo a mandar una remesa de cartas engañosas a los propietarios de nombres de dominio bajo .es, en general, van dirigidas a empresas. Concretamente, ayer me llegaban 3 cartas.
 
Hete aquí el modelo que usan para realizar su estafa con los dominios .es
 

           

 

Enorme estafa usando los datos del whois de los dominios de Italia (.it)

.fr (Francia) | .it (Italia) | Estafas 2 de julio de 2007 Tiempo estimado de lectura: 7,01 minutos.

El Registro de los dominios de Italia, Nic.it ha expresado su preocupación (comunicación 13-junio-2007) debida a que un grupo que se hace llamar "Registro Italiano in Internet per le imprese" ha estado enviando cartas a propietarios de dominios .it para verificar la corrección de los datos del whois.

El objetivo real era ESTAFAR al receptor de la carta. Si se devolvía firmada, se estaba firmando un contrato legal con la sociedad DAD Deutscher Adressdienst GMBH para la publicación de esos datos en una página web de Internet (un supuesto directorio profesional cuya dirección es esta) y en CDROM por el módico precio de 858€ al año. El contrato era válido por tres años.

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