Me parece que utilizar los dominios para el blanqueo de capitales resulta una posibilidad factible y atractiva (para aquel que tenga dinero negro, claro). En mi humilde opinión:

1) No acarrea responsabilidad penal más allá del delito de blanqueo.
No estamos hablando de recurrir a prácticas como el tráfico de drogas para blanquear dinero, que pueden llevar asociadas penas mayores que el propio delito de blanqueo.

2) Resulta una práctica de difícil trazabilidad
¿En contra de lo que se ha dicho, alguien se imagina ahora mismo a la Agencia Tributaria buscando si el valor de un dominio es realista o no? Bastante tiene con tratar de trazar las prácticas más comunes, como para dirigirse a otras cuyo uso puede ser (de momento) muy puntual

3) Es posible blanquear grandes capitales
No estoy de acuerdo con algunos de los comentarios de este hilo. Busquemos un ejemplo ilustrativo (que no es real para nada) en este mismo blog: http://www.domisfera.com/los-domainers-descansan-pero-casi-nunca-desconectan/
Al dueño de sochi.info le están ofreciendo 600.000$ cuando él pide 3 millones de euros. ¿Resultaría sospechoso si verdaderamente lo vendiera por 600.000$ y el resto en dinero negro? ¿Alguien podría decir con seguridad que es un comportamiento sospechoso?. Pues permitiría al comprador blanquear más de 2.400.000E en una sentada… mucho más en principio de lo que se podría blanquear con prácticas más extendidas como el blanqueo en bienes inmobiliarios.

Por cierto, tengo blanqueodecapitales.com donde trato de aprender más… Daros una vuelta por ahí

Y eso de trazar una compra-venta de un dominio, pues sí, pero…¿quién las traza?, ¿tu gobierno las rastrea para establecer los impuestos que debes pagar?. Por favor, seamos serios, todos sabemos que se pueden trazar, la cuestión es que esos controles escapen a las tareas habituales de las Agencias Tributarias.

El blanqueo de dinero de las catidades que hablo tal vez pueda seguir un cauce más sencillo en tu país, pero en el mío que tienen todo informatizado no siempre es tan fácil.

Wad, el uso de dominios para este menester es una posibilidad muy valida, a no ser claro está que uno se dedique al narcotráfico y la trata de blancas a nivel internacional. Tal vez, debería haber avisado de ello al comienzo del post…

El blanqueo ce cantidades de dinero tan pequeñas como las que estás tratando siguen cauces mucha más secillos.

Claro que siempre es una probabilidad (pero sin joda, es como en todo negocio, no solo dominios), sobre todo este año que aparecieron tantos fondos de inversion extranjeros que empezaron a meter muchisimo dinero, aunque no hay que negar que es un negocio real y que la gente ha tomado cuenta de eso.

Aunque claro, una cosa es leer a los que han empezado de abajo o con negocios que no eran netamente dominios en un principio, y han invertido luego en ellos con unos pocos miles y produciendo luego mucho mas (Carlos Blanco con su empresa de ocio electronico, Chena con sus servicios de web y multimedia, De Tezanos con su red publicitaria hispana, etc.) pues se movieron desde hace años y en el momento justo -pegando fuerte con sus servicios, y cuando en dominios era accesible la cosa-, pero otra es leer a esos nuevos fondos que aparecen y adquieren dominios, inclusive de extensiones muy nuevas (sin trafico!) por cientos de miles de euros.

La pregunta es, simplemente se habran dado cuenta del negocio (real y hoy dia indiscutible) basados en las historias de exito en el mercado actual? o como todo buen latino tengo que formular teorias de conspiracion al respecto? Yo creo que el 100% de los novatos o de los que no entienden de dominios van a pensar en lavado de dinero y ya. En Argentina, yo explico a algun compañero de laburo lo que se puede generar con un dominio con trafico por cada click, y simplemente le resulta mas facil creer que existen los duendes

Ciertamente Jaime, tienes razón en lo de las categorias. Las pondré en breve.
;-)

En el post hablas de tantas cosas, tantas leyes, pero habria que tener en cuenta en el pais que uno se encuentra.. ya que en mi pais no hay leyes de este tipo.. no se paga nada por tener uno o mil dominios (de echo hay muy pocas personas saben que es un dominio!) y puedes quitar de la web cuanto dinero quieras sin pagar nada a nadie.. en fin..

Mi sexto sentido me dice que hay gente que hace cosas de estas.

Otro caso tipico es que va a acabar el año fiscal y tienes muchos beneficios en vez de pagar impuestos compras varios dominios de postin y asi los beneficios descienden como asi los impuestos.